违反反洗钱业务管理规定 两支付机构开年领罚单
记者 李 冰 2025年开年，支付机构在反洗钱业务上“栽跟头”。日前，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）、北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。 具体来看...
因违反征信业务、反洗钱业务等管理规定 广东7家农商行被罚
12月13日金融一线消息，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东7家农商行被罚。 其中，广东潮阳农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗...
一纸罚单牵出一桩千万受贿案：某国有大行信用卡中心员工被终身禁业，曾利用亲属洗钱
来源：财联社 原标题：一纸罚单牵出一桩千万受贿案，某国有大行信用卡中心员工被终身禁业，曾利用亲属洗钱 金融反腐正在持续推进中。 12月10日，国家金融监管总局官网披露， 时任某国有大行信用卡中心收单管...
人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱业务培训
来源：中国人民银行上海总部 为进一步强化风险为本理念，提升反洗钱监测分析能力，更好满足当前反洗钱工作任务需要，近日，人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱业务培训，上海辖内银行、证券、保险、非银行支付等...
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